证券代码：000563          证券简称：陕国投A             编号：2023-35

               陕西省国际信托股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15至

司24楼2406会议室。

会议。

司章程》等有关规定。

   （二）会议出席情况

   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 18 人 ， 代 表 股 份

    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份2,358,441,478

股，占公司总股份的46.1176%。

    通过网络投票的股东13人，代表股份91,970,651股，占公司总股份的1.7984%。

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份222,690,705

股，占公司总股份的4.3546%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份130,720,054

股，占公司总股份的2.5561%。

    通过网络投票的股东13人，代表股份91,970,651股，占公司总股份的1.7984%。

北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）总表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议                       同意                    反对                  弃权          表

案                                                                             决

     议案名称                       比例                 比例       股数       比例

序              股数（股）                     股数（股）                                结

                               （%）                 （%）      （股）      （%）

号                                                                             果

    决算及2023年                                                                  通

    度财务预算报                                                                    过

       告

     分配预案                                                                     过

    告全文及摘要                                                                    过

    会工作报告                                                                     过

    会工作报告                                                                     过

议                        同意                    反对                      弃权               表

案                                                                                       决

     议案名称                        比例                  比例           股数       比例

序               股数（股）                     股数（股）                                         结

                                （%）                  （%）      （股）          （%）

号                                                                                       果

    关于更新公司

    《恢复计划》与                                                                             通

    《处置计划》的                                                                             过

      议案

    （二）中小股东的表决情况

议                         同意                        反对                     弃权

案

     议案名称                         比例                     比例        股数           比例

序                 股数（股）                   股数（股）

                                 （%）                     （%）       （股）         （%）

号

     务预算报告

      配预案

     全文及摘要

     工作报告

     工作报告

    关于更新公司《恢

    计划》的议案

    另外，会议报告了公司 2022 年度信托项目受益人利益实现情况、2022 年度

关联交易管理情况；听取了独立董事 2022 年度述职报告。

    上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度股东大会议案》（2023-23）。

  三、律师出具的法律意见

  北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及

《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程

序合法，表决结果合法有效。

  四、备查文件

会决议；

及其签章页。

  特此公告。

                               陕西省国际信托股份有限公司

                                    董   事   会

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